سياسه غسيل الأموال

سياسة مكافحه غسيل الأموال

نحن ملتزمون بأعلى معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) ، وتتطلب من الإدارة والموظفين الالتزام بهذه المعايير لمنع استخدام منتجاتها وخدماتها لأي غرض لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفحص دبي ريميت لها AML / CFT الاستراتيجيات والأهداف على أساس مستمر ، ويحافظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس أفضل ممارساته كمقدم للخدمات المالية العالمية.

يتضمن برنامج دبي ريميت سياسات ملائمة لقبول العميل والعملاء ، بما في ذلك تحديد هوية المالكين الحقيقيين ، والالتزام بجميع العقوبات المفروضة دوليًا ، وجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تفرضها الدول التي تعمل بها.

مبادئ عامة

دبي ريميت AML المبادئ العامة للسياسة هي كالتالي:

<liبناء لمحة اقتصادية للعملاء من الشركات ، من خلال الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة.

الامتثال التنظيمي / مكافحة غسل الأموال

نحن نعمل بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لدينا مكافحة قوية لمكافحة غسل الأموال
(AML) وسياسات وإجراءات التمويل لمكافحة الإرهاب تحفز الكفاءة وتضمن آليات مراقبة صارمة تلبي المبادئ التوجيهية الدولية. الملامح الرئيسية لسياسة مكافحة غسل الأموال الخاصة بنا هي:

بدعم من بنية حكومه الشركات القوية ، فإننا نركز على خلق القيمة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والتطوير والاستكشاف وضمان المساءلة من خلال أنظمة قوية تتعقب المخاطر وتراقبها.

©2018 Dubairemit. All Rights Reserved.